江苏涟水农村商业银行股份有限公司第四届董事会第六次会议审议决定召开第十三次股东大会。根据本行章程，特公告如下：

一、会议时间及地点：2023年5月19日上午9点，会期半天；

会议地点：涟水农商行新营业办公大楼二楼报告厅（涟水县涟州路5号）。

二、会议召集人：本行董事会

三、召开方式：现场方式

四、会议出席对象：本行董事、监事、高级管理人员；登记在册的本行全体股东或代理人；本行聘请的律师。

五、会议议题

1.审议《2022年董事会工作报告》；

2.审议《2022年监事会工作报告》；

3.审议《关于2022年财务决算及2023年财务预算工作报告的议案》；

4.审议《关于2022年利润分配报告的议案》；

5.审议《关于2022年股金分红的议案》；

6.审议《监事会对2022年度董事会、经营管理层履职情况评价报告》；

7.审议《监事会对2022年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》；

8.审议《关于修订〈章程〉的议案》；

9.审议《关于修订〈涟水农商行股东大会议事规则〉的议案》；

10.审议《关于修订〈涟水农商行董事会议事规则〉的议案》；

11.通报《关于2022年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》。

注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本行董事会办公室联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

六、会议出席办法

（一）出席会议登记

1.登记时间：本公告发布之日起至2023年5月15日。

2.登记地点：本行董事会办公室（总行九楼）

3.登记方法：

（1）法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东拟亲自出席会议的，须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席，委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

注：登记时，本行工作人员将查验相关证件，并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

（二）出席会议签到

出席会议时，股东或股东代理人须持本人身份证，提前半小时到会场办理签到手续。

七、会议联系方式

联系人：陈华平、徐衍；

联系电话：0517-80827618；

联系地址：江苏省涟水县涟城街道涟州路5号；

邮政编码：223400。

八、其他

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2.本公告发布地点：本行网站、涟水日报。

3.根据有关监管要求及公司章程的规定，截至2023年5月15日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制：

(1)在本行授信逾期；

(2)质押所持本行股份数量达到或超过50%；

(3)股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

特此公告。

江苏涟水农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月28日