江苏涟水农村商业银行股份有限公司第四届董事会第一次会议审议决定召开第十二次股东大会。根据本行章程，特公告如下：

一、会议时间及地点

2022年6月24日上午8点30分；

会议地点：涟水农商行新营业办公大楼二楼报告厅（涟水县涟州路5号）。

二、会议召集人

本行董事会

三、召开方式

现场方式

四、会议出席对象

本行董事、监事、高级管理人员；登记在册的本行全体股东或代理人；本行聘请的律师。

五、会议议题

1.审议《2021年董事会工作报告》；

2.审议《2021年监事会工作报告》；

3.审议《关于2021年财务决算及2022年财务预算工作报告的议案》；

4.审议《关于2021年利润分配报告的议案》；

5.审议《关于2021年股金分红的议案》；

6.审议《监事会对2021年度董事会、经营管理层履职情况评价报告》；

7.审议《监事会对2021年度董事、监事、高级管理人员履职情况评价报告》；

8.审议《关于修改<章程>的议案》；

9.审议《关于修改关联交易管理办法等公司治理制度的议案》；

10.审议《涟水农商行2022-2024年发展战略规划》；

11.审议《关于增补董事的议案》；

12.通报《关于2021年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》。

六、会议出席办法

（一）出席会议登记

1.登记时间：截止2022年6月17日。

2.登记地点：法人股东登记地点设在本行公司业务部（涟水县涟州路5号总行一楼）；自然人股东登记地点为所在地本行营业网点。

3.登记方法：

（1）法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东拟亲自出席会议的，须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席，委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

注：登记时，本行工作人员将查验相关证件，并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

（二）出席会议签到。

出席会议时，股东或股东代理人须持本人身份证，提前半小时到会场办理签到手续。

七、其他

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2.本公告发布地点：涟水农商行网站http://www.lsrcb.com.cn、涟水快报及本行各营业网点公告牌。

3.参会人员要严格按照疫情防控有关规定，自觉接受疫情防控管理。

4.联系部门：本行董事会办公室，联系人：陈华平、徐衍，联系电话：0517-80827618。

特此公告。

江苏涟水农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月27日