根据江苏涟水太商村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程有关规定，现决定召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2019年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2020年1月16日（周四）

16：00，会期半天。

二、会议地点

江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40~46号江苏涟水太商村镇银行二楼会议室

三、召集人

公司董事会

四、会议召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

五、会议事项

1.王建良同志作《董事会2019年度工作报告及2020年度经营目标》；

2.冯建同志作《监事会2019年度工作报告》；

3.倪忠明同志作《2019年度财务决算报告、2020年财务预算报告》；

4.倪忠明同志作《2019年度利润分配方案》；

5.王建良同志作《兑现2019年度本行员工薪酬考核分配的提案》；

6.王建良同志作《关于修订章程部分条款的提案》；

7.王建良同志作《关于修订股东大会议事规则的提案》；

8.王建良同志作《关于本行2019年度信息披露报告的提案》；

9.冯建同志作《对董事、监事及高管人员2019年度的履职评价》；

10.形成决议；

11.律师见证意见。

六、会议出席对象

截至2019年12月25日本行登记在册全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，代理人不必是本行的股东。

股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决，投票代理委托书请于2020年1月6日前送达江苏涟水太商村镇银行综合管理部。

七、会议联系方式

联 系 人：王丹

联系电话：0517-82993808

传　真：0517-82993809

联系地址：江苏省淮安市涟水县红日路府前御景园B区40~46号江苏涟水太商村镇银行综合管理部

邮　编：223400

详情请登录公司网站：http://lianshui.tcrcb.com

江苏涟水太商村镇银行股份有限公司

2019年12月25日