江苏涟水农村商业银行股份有限公司第四届董事会2024年第一次临时会议审议决定召开第十四次股东大会。根据本行《章程》，特公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2024年4月18日上午9点，会期半天。

（二）会议地点：涟水农商银行总行二楼报告厅（涟水县涟城街道涟州路5号）。

（三）会议召集人：本行董事会。

（四）召开方式及表决方式：现场会议、记名投票表决。

（五）会议出席对象：本行董事、监事、高级管理人员；登记在册的本行全体股东或代理人；本行聘请的律师。

二、会议审议内容

1.审议《2023年董事会工作报告》；

2.审议《2023年监事会工作报告》；

3.审议《关于2023年财务决算及2024年财务预算工作报告的议案》；

4.审议《关于2023年利润分配报告的议案》；

5.审议《关于2023年股金分红的议案》；

6.审议《监事会对2023年度董事会、经营管理层履职情况的评价报告》；

7.审议《监事会对2023年度董事、监事、高级管理人员履职情况的评价报告》；

8.审议《关于修订〈章程〉的议案》；

9.审议《关于修订〈涟水农商银行股东大会议事规则〉的议案》；

10.审议《关于修订〈涟水农商银行董事会议事规则〉的议案》；

11.审议《涟水农商银行股权托管办法》；

12.审议《涟水农商银行主要股东承诺管理制度》；

13.审议《涟水农商银行外部监事市场化选聘办法》；

14.审议《关于选举李晗为涟水农商银行第四届董事会执行董事的议案》；

15.审议《关于选举汪少君为涟水农商银行第四届监事会股东监事的议案》；

16.通报《关于2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告》。

注：因公告版面有限，各位股东如需了解会议详细内容，请与本行董事会办公室联系，索取会议相关材料（会场不再另发）。

三、会议出席办法

（一）出席会议登记

1.登记时间：本公告发布之日起至2024年4月15日。

2.登记地点：本行董事会办公室（总行九楼）

3.登记方法：

（1）法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东拟亲自出席会议的，须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席，委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

注：登记时，本行工作人员将查验相关证件，并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

（二）出席会议签到

出席会议时，股东或股东代理人须持本人身份证，提前半小时到会场办理签到手续。

四、会议联系方式

联系人：韩永华、徐衍；

联系电话：0517-80827618；

联系地址：江苏省涟水县涟城街道涟州路5号；

邮政编码：223400。

五、其他事项

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

2.本公告发布地点：本行网站、涟水日报。

3.根据有关监管要求及本行《章程》的规定，截至2024年4月15日，本行股东具有以下情形之一的，其在股东大会的表决权应受到限制：

(1)在本行授信逾期；

(2)质押所持本行股份数量达到或超过50%；

(3)股东资格应经但未经监管部门批准或未向监管部门报告。

特此公告。

江苏涟水农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月26日