经江苏涟水太商村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定，召开江苏涟水太商村镇银行股份有限公司2017年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2017年4月12日（周三）15：00

二、会议地点

江苏省涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行二楼会议室

三、召集人

公司董事会

四、会议召开方式和表决方式

现场会议、现场记名投票表决

五、会议主席团成员

本行董事长王建良、监事长冯建、行长黄晓东、董事曹曾刚、董事李锦球共5位董事。

六、会议审议事项

1.审议《董事会2016年度工作报告（草案）及2017年度经营目标》；

2.审议《监事会2016年度工作报告（草案）》；

3.审议《2016年度财务决算报告、2017年财务预算报告（草案）》；

4.审议《兑现2016年度本行员工薪酬考核分配的议案》；

5.审议《2016年度利润分配方案（草案）》

6.审议《关于江苏涟水太商村镇银行信息披露报告的提案》；

7.审议《关于本行更换部分董事的提案》；

8.审议《关于修改本行章程部分条款的提案》

9.形成决议；

10.律师见证意见。

七、会议出席对象

本行所有登记在册的股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，代理人不必是本行的股东。

八、会议联系方式

　　联系人：刘　瑞

　　联系电话：0517-82993808

　　　　　　  15950369021

　　传　　真：0517-82993809

　　联系地址：江苏省涟水县红日路府前御景园B区40-46号江苏涟水太商村镇银行办公室。

　　邮　　编：223400

　　详情请登录公司网站：www.lianshui.tcrcb.com

　　特此公告。

江苏涟水太商村镇银行股份有限公司

二○一七年三月二十一日